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沃尔玛墨西哥子公司受到新指控的打击

M EXICO CITY(美联社) - 零售业巨头沃尔玛(Wal-Mart Stores Inc.)的墨西哥子公司股价周三下跌,因两位美国国会议员发出信函,暗示该公司可能在洗钱和逃税方面遇到问题。

这是对墨西哥最大零售商的最新打击,因为4月份的新闻报道称,被称为Walmex的沃尔玛(Wal-Mart de Mexico)可能会支付中间商以便通过贿赂来支持商店许可证。

周三发布美国经营者的信件后,Walmex V系列股价下跌6.2%,至每股35.80比索(2.70美元).Henry Waxman和Elijah Cummings描述了新的指控。

“我们已从其他来源获得内部公司文件,包括内部审计报告,这些文件表明,沃尔玛可能不仅涉及贿赂的合规问题,还涉及墨西哥的逃税和洗钱等'可疑的财务行为',”这两位美国国会议员在给沃尔玛商店首席执行官迈克尔杜克的信中写道。

沃尔梅克斯在一份声明中表示,“它不知道墨西哥当局正在就这些问题进行调查。”

声明说:“如果要启动任何此类调查并且Walmex将其通知,Walmex将与当局合作,并在法律允许的范围内公开披露此类事实。”

国会议员已经开始调查沃尔玛是否可能违反了“反海外腐败法”,该法禁止美国公司在国外行贿。

国会议员在信中告诉杜克,“虽然你曾多次声明你打算配合我们的调查,但你没有提供我们要求的文件,你继续拒绝我们接触关键证人。”

在4月份有关可能的贿赂的新闻报道之后,墨西哥检察官表示他们将调查这些指控,但他们尚未宣布对洗钱或税务问题进行任何调查。

虽然目前尚不清楚新指控涉及什么,但WalMex在墨西哥经营一家接受存款并提供信用卡和借记卡的银行。

据信,毒品卡特尔每年通过银行,交易所,企业和在墨西哥购买奢侈品来洗钱超过100亿美元。

今年7月,墨西哥监管机构对总部位于伦敦的汇丰银行的墨西哥子公司处以2800万美元的罚款,因未能通过银行账户防止洗钱。